Оправданные по «крабовому делу» американский бизнесмен Аркадий Гонтмахер и гражданин Германии Сергей Дарминов намереваются вернуть потерянный бизнес в России.
Президент
американской компании Global Fishing Аркадий Гонтмахер и его партнеры из российского холдинга «Восточные рыбные
ресурсы» (ВРР) Азиз Эмбарек, Александр Суслов и гражданин Германии Сергей
Дарминов, которые были задержаны в 2007 году по факту незаконной добычи и
продажи краба в США и Южную Корею, пытаются вернуть утраченный после уголовного
преследования крабовый бизнес. За последние несколько лет они инициировали
сразу несколько исков в судах различных инстанций в Приморье, Москве и на
Сахалине. Однако проиграв серию арбитражных судов, где группа пыталась доказать
несостоятельность сделок о купле-продаже рыболовных компаний, которые она была
вынуждена продавать в момент преследования, они смогли инициировать уголовное
расследование. Так, предъявлено обвинение в мошенничестве собственнику ЗАО
«Марин-Юнион» Сергею Ро. По версии следствия, бизнесмен подделал все подписи в
документах о купле-продаже компании «Марин-Юнион», ранее принадлежавшей ООО
«Фирма ТехФерн», которая входила в холдинг ВРР, и незаконно завладел ею.
Компания «Марин-Юнион» отошла ООО «Фирма ТехФерн» в июле 2007
года. После того как между Сергеем Ро и Азизом Эмбареком была достигнута
договоренность о продаже компании, первому был передан пакет документов, в
числе которых был и договор о намерениях купли-продажи акций ЗАО. Подписи под
документами поставили Ро и  директор Панарин
Сергей Михайлович со стороны ООО «Фирма ТехФерн». Отметим, на тот момент сам
Азиз являлся президентом ЗАО «Восточные рыбные ресурсы», куда и входила «Фирма
ТехФерн», а мать Азиза Эмбарека владела 50% акций общества.
Фактически ЗАО
«Марин-Юнион» продали за 3,6 млн. долларов. Договором было предусмотрено, что
покупатель – ООО «Фирма ТехФерн» – предоставляет эмитенту – ЗАО «Марин-Юнион» –
заем для погашения задолженности перед кредиторами в сумме 89 млн. рублей,
которые должны были быть перечислены на расчетный счет компании Bercount, открытый в банке
Южной Кореи. Таково было решение кредиторов. Таким образом, данная сумма ушла
на погашение забалансовой задолженности.
Основной же
договор купли-продажи был составлен совсем на другую – гораздо меньшую сумму –
10 тыс. рублей. Именно этот договор и являлся основным по сделке. На его
основании было оформлено передаточное распоряжение, которое подписал Сергей Ро
и которое было зарегистрировано в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Юридически ЗАО
«Марин-Юнион» перешло в структуру холдинга ВРР.
Однако в
сентябре того же года Аркадия Гонтмахера и его партнеров, в числе которых был и
Азиз Эмбарек, задерживают. Группу обвинили в организации преступного сообщества
(ч. 3 ст. 210 УК РФ), в легализации имущества, приобретенного преступным путем
(ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), а также в незаконной добыче водных биологических
ресурсов (ч. 2 ст. 253 УК РФ). Гонтмахер, Эмбарек и Суслов провели под стражей
около 3,5 года до вынесения приговора (Дарминов, являвшийся вице-президентом ВРР
и владельцем 50% акций ООО «Фирма ТехФерн», избежал ареста, покинув Россию.
Однако был объявлен в международный розыск).
По версии
обвинения, в 2007 году преступное сообщество незаконно добыло более 9 млн. кг сырца
краба стоимостью около 58 млн. долларов. Краб добывался сверх установленных
квот на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в
Дальневосточном бассейне. Готовая крабовая продукция доставлялась в порт города
Пусан Республики Корея, где на нее оформлялась необходимая документация, после
чего она под видом легальной поставлялась в адрес принадлежавшей гражданину США
Аркадию Гонтмахеру компании Global Fishing Inc.
Денежные
средства, полученные от реализации незаконно приобретенной крабовой продукции,
поступали фиктивным компаниям, имеющих расчетные счета в кредитных учреждениях,
расположенных за рубежом (США, Япония, Литва, Кипр, Камбоджа, Панама, Корея),
имеющих льготное налогообложение. Затем они легализовывались путем включения в
легальные финансовые потоки в виде операций, связанных с покупкой кораблей,
платой за пользование объектами водных биоресурсов, расходовались на оплату ремонта,
снабжения судов холдинга «Восточные рыбные ресурсы» и зарплату.
Группе был
предъявлен ущерб более чем на 5 млрд. рублей. Кроме того, под арест попали суда
холдинга ВРР. Деятельность компании оказалась парализована.
Однако на свободе остались мать Азиза Эмбарека, которая
являлась соучредителем «ТехФерн», и директор компании С. Панарин.
– Осенью 2007 года ко мне по телефону обратился Азиз
Эмбарек, который находился под стражей, и предложил приобрести ЗАО
«Марин-Юнион», так как в отношении учредителей ООО «Фирма ТехФерн»
осуществлялось уголовное преследование, никто из них не мог принимать участие в
деятельности общества. Я согласился приобрести ЗАО «Марин-Юнион» за 1,4 млн.
долларов (на компании «висел» ущерб в 38 млн. рублей за причинение вреда ВБР,
административный штраф в размере 18 млн. рублей и задолженность в бюджеты
различных уровней и внебюджетные фонды порядка 10 млн. рублей – прим корр.), –
рассказал Сергей Ро.
Все документы по
сделке были подготовлены представителями Азиза Эмбарека, проверены юристами
обеих компаний.
В
ноябре 2007 года сделку о новой купле-продаже успешно закрыли. Подписи под
документами вновь ставят Ро и Панарин. «Марин-Юнион» вновь переходит к Ро. В
счет оплаты в декабре 2007 года проходит первый транш в размере 700 тыс.
долларов. Чуть позже Азиз Эмбарек сообщает, что оставшуюся сумму необходимо
будет перевести на указанные доверенным лицом Эмбарека реквизиты. К Сергею Ро с
доверенностью приходит Алексей Николаевич Шабашов. Проходит второй транш в 700
тыс. долларов. Шабашов пишет расписку, в которой подтверждает получение
данной суммы в счет купли-продажи компании «Марин-Юнион» и указывает, что
«финансовых претензий не имеет». Сергей Ро получает передаточное распоряжение и
вновь лично сдает его Регистратору.
В 2008 году компания
«Марин-Юнион», владельцем которой уже является Сергей Ро, погасив огромные
штрафы за причинение вреда биоресурсу, получает квоты на вылов краба. В течение
трех лет краболовы успешно работают, гасят долги, платят зарплату, налоги,
строят новую, уже легальную историю.
Между тем в 2010 году
уголовное дело «Гонтмахера – Эмбарека – Суслова – Дарминова» передают в
Камчатский краевой суд, который удовлетворяет ходатайство подсудимых об участии
в процессе присяжных. 16 декабря 2010 года Гонтмахер, Эмбарек и Суслов были
оправданы. Дарминов по-прежнему числился в международном розыске. При этом
стоит отметить, что суд не опроверг самого факта незаконного промысла. Поэтому
уголовное дело не прекратили, а вернули в Следственный комитет при МВД для
«установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Кто нанес
государству ущерб на 5 миллиардов, до сих пор не выяснено.
В 2011 году Сергею Ро на электронный
ящик приходит письмо от Аркадия Гонтмахера, в котором он обвиняет Ро в
мошенничестве и требует вернуть компанию «Марин-Юнион» прежним владельцам.
Инициируются
процессы в арбитражных судах о признании сделки недействительной. Однако «Фирма
ТехФерн», учредителями которой уже состоят акционерная
компания с ограниченной ответственностью «АДЛЕР СЕРВИЗ ГРУПП ИНК.», Виргинские
острова, и компания с ограниченной ответственностью «ЭСПЛИ АССОЦИЭЙТЕС ЛТД.», Республика
Сейшельские острова, все процессы проигрывает. В том числе и по причине того,
что истек срок давности. Ведь в течение трех лет гипотетические владельцы никак
не интересовались деятельностью предприятия и не участвовали в его
хозяйственной деятельности.
Однако борьба
за крабовый бизнес на этом не заканчивается. Ведь на кону ресурс – крабовые
квоты. Параллельно с арбитражными процессами запускается уголовное
расследование. Следователи изымают передаточные распоряжения (по сделке о
купле-продаже «Марин-Юнион») и сравнивают образцы подписей. Выясняется, что все
договоры о купле-продаже компании (как в первом, так и во втором случае) были
подписаны одним лицом, но не директором ООО «Фирма ТехФерн» Панариным. Также был
установлен и тот факт, что переговоры о продаже компанией «ТехФерн» ЗАО «Марин-Юнион»
действительно велись. Их вела мать Азиза Эмбарека со своего личного ящика под
вымышленным именем. Возбуждается уголовное дело в отношении неустановленного
круга лиц.
Осенью 2013 года
оперативный сотрудник УМВД России по Приморскому краю Илларионов, входящий в
состав следственной группы по уголовному делу, вылетел в Мюнхен. Там он
допросил свидетеля Дарминова, который, напомним, еще два года назад был в
розыске и который также является участником с долей 50% ООО «Фирма ТехФерн».
Показания Дарминова были приобщены к делу. Между тем командировка сотрудника
УМВД не была официально оформлена, а соответственно из бюджета не
финансировалась. На основании таких данных, вышеуказанный протокол допроса
признан незаконным.
Кроме того, в
арбитражные суды не раз представлялись документы из материалов уголовного дела,
с которыми в соответствии с УПК РФ, представители ООО «Фирма ТехФерн» могли
ознакомиться только после окончания следствия.
Отметим, обвинительный
вердикт является единственным основание, по которому сделка о купле-продаже «Марин-Юнион»,
а по факту крабовых квот, может быть пересмотрена. И обвинение не заставило
ждать – в июле этого года Сергею Ро официально было предъявлено обвинение в
мошенничестве в особо крупном размере.
Если следствию
удастся доказать «свою» версию, группа Гонтмахера сможет вновь обратиться в арбитраж
и инициировать пересмотр всех сделок в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами. И вернуть себе многомиллионный крабовый рынок России.
Ксения ПИСАРЕВА,Fishnews
Август 2014 г.